關於非執行董事董紅女士及獨立非執行董事呂文棟先生履職的公告_恒投证券(hk01476)股吧

公报日期:2018-01-10

香港买卖及结算所股份有限公司和香港公司的产权股票买卖所

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不因本公报或若干目录而发生或不受情绪反应

若干责怪的若干责怪。

恒贴壁纸封锁

HENGTOU SECURITIES

(於中华人民共和国以国文公司名称「恒泰贴壁纸股份股份有限公司」

自动记录器股份股份有限公司,在香港以「恒贴壁纸封锁」(国文)

及「HENGTOUSECURITIES」(英文)名经商)

(咱们公司)

(证券代码):01476)

董红鸨母,非管理董事

和吕文东教员颁布发表,孤独非管理董事

据我看来提一下咱们公司的日期发布十,目录与(包孕)

12月22日停止的暂时股东大会的公认最后,,第四音级届董事会和董事会

市政服务机构身体部位。不下于从前所上演,重要的人物提议委任状状董红鸨母为第第四音级任董事。

会非管理董事(「 非管理董事)和吕文东教员的公猪第四音级板

孤独非管理董事(「孤独非管理董事」)安排已於2017年12月22日停止的本

公司首次暂时股东大会停止了审察。。还,董红鸨母和吕文东

董事上端的资历还没有承受鼓励。,瞬间三个月将存在

对肉体的的公司第四音级届董事会任期。

最近,公司收到中国1971内蒙古接管局。

券公司董资历办公楼的批覆》(内证监批准[2018]1号)及《在起作用的批准吕文栋

对保障的孤独董资历办公楼的包,独自审批

董红鸨母的贴壁纸董事会和吕教员的孤独董事W

资历办公楼。

–1–

所以,董红鸨母使从事非管理董事,吕文东教员作为独一孤独的

该委任状状自2018年1月5日起失效。。吕文东教员获委任状为孤独非管理董事,

香港联系买卖所股份有限公司贴壁纸上市规则

孤独非管理董事人数的想要。

承董事会命

庞介民

董事长

中国1971现在称Beijing

2018年1月10日

在本公报发布之日,董事会包孕管理董事庞介民教员及吴谊刚教员;非执

张涛教员,存款的董事、使衰弱教员和董红鸨母;周建军鸨母,孤独非管理董事、

林希光博士和吕文东教员。

–2–

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